El exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, se presento anoche a un cuartel policial del mismo organismo para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva decretada el día anterior por el Séptimo Juzgado de Garantía … Continúa leyendo Ex director de la PDI comenzó reclusión nocturna y su cónyuge el arresto domiciliario
La filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas de 90 países, dejó al descubierto las complejas redes que se construyen en el mundo de los negocios para mover dinero o establecer empresas en paraísos fiscales. … Continúa leyendo Pandora Papers: Leonardo Farkas creo tres fundaciones en paraíso fiscal para eludir impuestos
Este míercoles un grupo de diputados de oposición presentaron la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, por su presunta vinculación en la venta de sus acciones en el proyecto Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Los parlamentarios, que … Continúa leyendo Presentan acusación constitucional contra presidente Piñera por venta de Dominga
La Fiscalía Nacional determinó que abrirá una causa penal en contra del presidente Sebastián Piñera en el marco de las acusaciones en su contra por la compra venta de la minera Dominga, señalando que podrían haber eventuales delitos tributarios, soborno y … Continúa leyendo Fiscalía realizaría la primeras diligencia la próxima semana en investigación contra Piñera
Marta Herrera, directora anticorrupción del Ministerio Público, confirmó este viernes que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió abrir de oficio una investigación “por los hechos asociados a lo que se ha conocido como Pandora Papers, que tienen relación con la compraventa de … Continúa leyendo Fiscalía investigará a Piñera por compraventa de Dominga por posibles delitos tributarios
La Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para los ex generales directores de Carabineros Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018), imputados por malversación de caudales públicos en la institución. En esta segunda jornada de formalización de los involucrados en la causa en el Séptimo Juzgado de Garantía … Continúa leyendo Fiscalía pidió prisión preventiva para los ex generales directores González y Villalobos
